1.諾誠(chéng)健華公司的股東都有誰(shuí)

A股代碼：688428 A股簡(jiǎn)稱：諾誠(chéng)健華 公告編號(hào)：2023-013港股代碼：09969 港股簡(jiǎn)稱：諾誠(chéng)健華-B諾誠(chéng)健華醫(yī)藥有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年股東周年大會(huì)的通知本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

2.諾誠(chéng)健華高管團(tuán)隊(duì)

重要內(nèi)容提示：● 股東大會(huì)召開(kāi)日期大專報(bào)名咨詢：2023年6月2日● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況（一）股東大會(huì)類型和屆次2023年股東周年大會(huì)（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

3.諾誠(chéng)健華股份

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)召開(kāi)日期時(shí)間：2023年6月2日 15點(diǎn)00分召開(kāi)地點(diǎn)：北京市昌平區(qū)中關(guān)村生命科學(xué)園生命園路8號(hào)院8號(hào)樓

4.諾誠(chéng)健華ipo

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月2日至2023年6月2日采用上海證券交易所大專報(bào)名咨詢網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

5.諾誠(chéng)健華創(chuàng)始人的名單

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.諾誠(chéng)健華上市了嗎

（七）涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布的《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《公開(kāi)征集上市公司股東權(quán)利管理暫大專報(bào)名咨詢行規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，并根據(jù)諾誠(chéng)健華醫(yī)藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）其他獨(dú)立非執(zhí)行董事的委托，獨(dú)立非執(zhí)行董事胡蘭作為征集人，就公司擬于2023年6月2日召開(kāi)的公司股東周年大會(huì)審議的相關(guān)議案向公司全體A股股東征集委托投票權(quán)。

7.諾誠(chéng)健華十大股東

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年5月4日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《諾誠(chéng)健華醫(yī)藥有限公司關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2023-014）二、會(huì)議審議事項(xiàng)

8.諾誠(chéng)健華投資價(jià)值

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型■1、說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體上述各議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年3月28日及20大專報(bào)名咨詢23年4月27日在《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

9.諾誠(chéng)健華是國(guó)企嗎

2、特別決議議案：173、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：3.01、3.02、3.03、4、5、7、10、12、13、14、15、164、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：12、13、14、15應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：Sunny View Holdings Limited與Renbin Zhao（趙仁濱）家族，Sunland BioMed Ltd與Jisong Cui（崔霽松）家族

10.諾誠(chéng)健華有什么產(chǎn)品

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)三、股大專報(bào)名咨詢東大會(huì)投票注意事項(xiàng)（一）本公司A股股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。

首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明（二）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)（三）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面大專報(bào)名咨詢形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決該代理人不必是公司股東■（二）公司董事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師（四）其他人員五、會(huì)議登記方法為保證本次股東大會(huì)順利召開(kāi)，參會(huì)股東順利進(jìn)行會(huì)議登記并參會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的A股股東及委托代理人請(qǐng)?zhí)崆皽?zhǔn)備登記材料（一）A股股東登記資料1、個(gè)人股東。

個(gè)人股東擬親自出席會(huì)議的，應(yīng)提供本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡（如有）等持股證明；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)提供委托人股票賬戶卡（如有）、受托人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)原件以及委托人有效身份證件復(fù)印件。

2、法人股東法人股東應(yīng)由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席會(huì)議法定大專報(bào)名咨詢代表人出席會(huì)議的，應(yīng)提供法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證書(shū)復(fù)印件（加蓋公章）、本人身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明原件和股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證書(shū)復(fù)印件（加蓋公章）、本人身份證件、能證明法人股東法定代表人資格的有效證明、法人股東的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)原件和股票賬戶卡（如有）等持股證明。

3、融資融券投資者出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，除上述材料外，還應(yīng)提供融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書(shū)原件4、其他類型股東的登記資料參照以上進(jìn)行提供（二）A股股東登記方法公司A股股東可以通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、信函、傳真大專報(bào)名咨詢或郵件方式登記，公司不接受電話方式的登記。

1、現(xiàn)場(chǎng)登記：2023年6月2日15:00前，地點(diǎn)為北京市昌平區(qū)中關(guān)村生命科學(xué)園生命園路8號(hào)院8號(hào)樓2、信函、傳真或郵件方式登記：須在 2023年6月1日（周四）17點(diǎn)前將上述登記資料通過(guò)信函、傳真或郵件方式送達(dá)公司境內(nèi)證券事務(wù)部（地址見(jiàn)“六、其他事項(xiàng)”），以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，信函、傳真或郵件請(qǐng)注明有效聯(lián)系方式。

六、其他事項(xiàng)（一）出席會(huì)議的股東或委托代理人交通、食宿費(fèi)自理（二）會(huì)議聯(lián)系方式通訊地址：北京市昌平區(qū)中關(guān)村生命科學(xué)園生命園路8號(hào)院8號(hào)樓郵政編號(hào)：102206聯(lián)系電話：010-66609913電子郵箱：IR@innocarepharma.co大專報(bào)名咨詢m。

聯(lián)系人：袁蓓特此公告諾誠(chéng)健華醫(yī)藥有限公司董事會(huì)2023年5月4日附件1：授權(quán)委托書(shū)授權(quán)委托書(shū)諾誠(chéng)健華醫(yī)藥有限公司：茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月2日召開(kāi)的貴公司2023年股東周年大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：委托人持優(yōu)先股數(shù)：委托人股東帳戶號(hào)：■委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：委托日期： 年 月 日備注：委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

A股代碼：688428 A股簡(jiǎn)稱：諾誠(chéng)健華 公告編號(hào)：2023-01大專報(bào)名咨詢4港股代碼：09969 港股簡(jiǎn)稱：諾誠(chéng)健華-B諾誠(chéng)健華醫(yī)藥有限公司關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：● 征集投票權(quán)的起止時(shí)間：2023年5月30日至2023年5月31日● 征集人對(duì)所有表決事項(xiàng)的表決意見(jiàn)：同意● 征集人未持有公司股票根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）頒布的《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、《公開(kāi)征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱“《暫行規(guī)定》”）的有關(guān)規(guī)定，并根據(jù)諾誠(chéng)健華醫(yī)藥大專報(bào)名咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）其他獨(dú)立非執(zhí)行董事的委托，獨(dú)立非執(zhí)行董事胡蘭作為征集人，就公司擬于2023年6月2日召開(kāi)的公司股東周年大會(huì)審議的2023年科創(chuàng)板限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）相關(guān)議案向公司全體A股股東征集委托投票權(quán)。

一、征集人的基本情況、對(duì)表決事項(xiàng)的表決意見(jiàn)及理由（一）征集人的基本情況1、本次征集投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨(dú)立非執(zhí)行董事胡蘭，其基本情況如下：胡蘭，自2020年3月11日起擔(dān)任公司獨(dú)立非執(zhí)行董事胡蘭女士擁有超過(guò)20年會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn)。

1994年7月至2002年6月，胡蘭女士就職于安達(dá)信華強(qiáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所自2002年7月起，胡蘭女士就職于普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所，并在20大專報(bào)名咨詢08年7月至2018年6月期間擔(dān)任普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所咨詢服務(wù)部的合伙人；自2019年3月起擔(dān)任東曜藥業(yè)股份有限公司（于香港聯(lián)交所上市，股票代號(hào):01875）的獨(dú)立非執(zhí)行董事；自2020年4月起，擔(dān)任北京優(yōu)護(hù)萬(wàn)家養(yǎng)老服務(wù)集團(tuán)有限公司兼職財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

胡蘭女士于1994年7月取得北京機(jī)械工業(yè)學(xué)院的工業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，2005年2月取得紐約州立大學(xué)布法羅大學(xué)的工商管理碩士學(xué)位，于1997年3月獲得CICPA資格2、征集人未持有公司股票，且不存在《暫行規(guī)定》規(guī)定的不得公開(kāi)征集委托投票權(quán)的下列情形：

（1）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施尚在禁入期的；（2）最近36個(gè)月內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，或者最近12大專報(bào)名咨詢個(gè)月內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)；（3）因涉嫌犯罪正在被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)正在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)；

（4）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；（5）法律、行政法規(guī)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的不得公開(kāi)征集的其他情形。

綜上，征集人系依法公開(kāi)征集委托投票權(quán)，且征集人承諾，自征集日（即2023年5月30日）至行權(quán)日（即本次股東周年大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）的期間內(nèi)將持續(xù)符合作為征集人公開(kāi)征集委托投票權(quán)的法定條件3、征集人作為公司的獨(dú)立非執(zhí)行董事，與公司的現(xiàn)任董事、高級(jí)管理人員、持股5%以上股東大專報(bào)名咨詢及其關(guān)聯(lián)人以及本次征集事項(xiàng)之間不存在任何利害關(guān)系。

（二）征集人對(duì)表決事項(xiàng)的表決意見(jiàn)及理由征集人作為公司的獨(dú)立非執(zhí)行董事，出席了公司于2023年4月26日召開(kāi)的董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)《關(guān)于2023年科創(chuàng)板限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》《關(guān)于2023年科創(chuàng)板限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》《關(guān)于根據(jù)計(jì)劃授權(quán)限額發(fā)行及授出2023年人民幣股股票激勵(lì)計(jì)劃項(xiàng)下的新人民幣股份的議案》《關(guān)于授權(quán)本公司董事會(huì)辦理本公司2023年科創(chuàng)板限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》四項(xiàng)議案均投了同意票，發(fā)表了同意公司實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃的獨(dú)立意見(jiàn)。

就本次股東周年大會(huì)擬審議的其他議案，股東須按本公告附件確定的格式和大專報(bào)名咨詢內(nèi)容逐項(xiàng)填寫(xiě)《獨(dú)立非執(zhí)行董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“授權(quán)委托書(shū)”）并在授權(quán)委托書(shū)中明確列示其對(duì)該等議案的表決意見(jiàn)，征集人將按股東的意見(jiàn)代為表決。

征集人認(rèn)為：本激勵(lì)計(jì)劃有利于促進(jìn)公司的持續(xù)發(fā)展，有利于對(duì)核心人才形成長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形本激勵(lì)計(jì)劃所授予的激勵(lì)對(duì)象均符合法律法規(guī)和規(guī)范性文件所規(guī)定的成為激勵(lì)對(duì)象的條件。

二、本次股東周年大會(huì)的基本情況（一）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年6月2日15:002、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月2日公司本次股東周年大會(huì)采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為本次股東周年大大專報(bào)名咨詢會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為本次股東周年大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

（二）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)北京市昌平區(qū)中關(guān)村生命科學(xué)園生命園路8號(hào)院8號(hào)樓（三）需征集委托投票權(quán)的涉及本激勵(lì)計(jì)劃的議案■本次股東周年大會(huì)召開(kāi)的具體情況，詳見(jiàn)公司于2023年5月4日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《諾誠(chéng)健華醫(yī)藥有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年股東周年大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-013）。

三、征集方案（一）征集對(duì)象截至2023年5月29日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登大專報(bào)名咨詢記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體A股股東（二）征集時(shí)間2023年5月30日至2023年5月31日（上午9:00一11:30，下午14:00一17:00）。

（三）征集方式采用公開(kāi)方式在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布公告進(jìn)行委托投票權(quán)征集行動(dòng)（四）征集程序和步驟1、股東決定委托征集人投票的，應(yīng)按本公告附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫(xiě)授權(quán)委托書(shū)。

2、向征集人委托的公司境內(nèi)證券事務(wù)部提交本人簽署的授權(quán)委托書(shū)及其他相關(guān)文件；本次征集委托投票權(quán)由公司境內(nèi)證券事務(wù)部簽收授權(quán)委托書(shū)及其他相關(guān)文件：（1）委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明復(fù)印件大專報(bào)名咨詢、授權(quán)委托書(shū)原件、股票賬戶卡；法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件應(yīng)由法人代表逐頁(yè)簽字并加蓋股東單位公章；

（2）委托投票股東為個(gè)人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件、股票賬戶卡復(fù)印件；（3）授權(quán)委托書(shū)為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書(shū)連同授權(quán)委托書(shū)原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)不需要公證。

3、委托投票股東按上述第2點(diǎn)要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時(shí)間內(nèi)將授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件采取專人送達(dá)、掛號(hào)信函或特快專遞方式并按本公告指定地址送達(dá)；采取掛號(hào)信函或特快專遞方式的，送達(dá)時(shí)間以公司境內(nèi)證券事務(wù)部收到時(shí)間為準(zhǔn)。

委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托大專報(bào)名咨詢書(shū)及相關(guān)文件的指定地址和收件人如下：地址：北京市昌平區(qū)中關(guān)村生命科學(xué)園生命園路8號(hào)院8號(hào)樓郵編： 102206電話：010- 66609913聯(lián)系人：趙健請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立非執(zhí)行董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)”字樣。

（五）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)律師事務(wù)所見(jiàn)證律師審核，全部滿足以下條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：1、已按本公告規(guī)定的征集程序要求將授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件送達(dá)指定地點(diǎn)；2、在征集時(shí)間內(nèi)提交授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件；

3、股東已按公告附件規(guī)定格式填寫(xiě)并簽署授權(quán)委托書(shū)，且授權(quán)內(nèi)容明確，就征集人征集委托投票權(quán)的四項(xiàng)議案大專報(bào)名咨詢，股東的表決意見(jiàn)與征集人的表決意見(jiàn)一致，提交相關(guān)文件完整、有效；4、提交授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件的股東基本情況與股東名冊(cè)記載內(nèi)容相符；

5、未將征集事項(xiàng)的投票權(quán)委托征集人以外的其他人行使股東將其對(duì)征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)給征集人且其授權(quán)內(nèi)容不相同的，以股東最后一次簽署的授權(quán)委托書(shū)為有效，無(wú)法判斷簽署時(shí)間的，以最后收到的授權(quán)委托書(shū)為有效，無(wú)法判斷收到時(shí)間先后順序的，由征集人以詢問(wèn)方式要求授權(quán)委托人進(jìn)行確認(rèn)，通過(guò)該種方式仍無(wú)法確認(rèn)授權(quán)內(nèi)容的，該項(xiàng)授權(quán)委托無(wú)效；。

6、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會(huì)議；股東（或經(jīng)其委托的代理人）未在征集人代為行使投票權(quán)之前撤銷授權(quán)委托，大專報(bào)名咨詢但其出席股東周年大會(huì)并在征集人代為行使投票權(quán)之前自主行使投票權(quán)的，視為已撤銷投票權(quán)授權(quán)委托，表決結(jié)果以該股東提交股東周年大會(huì)的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

（六）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人將按照以下辦法處理：1、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書(shū)面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；

2、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人以外的其他人登記并出席會(huì)議，且在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書(shū)面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；若在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前未以書(shū)面方式明示撤銷對(duì)征集人的授大專報(bào)名咨詢權(quán)委托的，則對(duì)征集人的委托為唯一有效的授權(quán)委托；

3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書(shū)中明確其對(duì)征集事項(xiàng)的投票指示，并在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”中選擇一項(xiàng)并打“√”，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無(wú)效（七）由于征集投票權(quán)的特殊性，對(duì)授權(quán)委托書(shū)實(shí)施審核時(shí)，僅對(duì)股東根據(jù)本公告提交的授權(quán)委托書(shū)進(jìn)行形式審核，不對(duì)授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否確由股東本人或股東授權(quán)委托代理人發(fā)出進(jìn)行實(shí)質(zhì)審核。

符合本公告規(guī)定形式要件的授權(quán)委托書(shū)和相關(guān)證明文件均被確認(rèn)為有效特此公告征集人：胡蘭2023年5月4日諾誠(chéng)健華醫(yī)藥有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委大專報(bào)名咨詢托書(shū)諾誠(chéng)健華醫(yī)藥有限公司：本人/本單位作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書(shū)前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集委托投票權(quán)制作并公告的《諾誠(chéng)健華醫(yī)藥有限公司關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》《諾誠(chéng)健華醫(yī)藥有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年股東周年大會(huì)的通知》及其他相關(guān)文件，對(duì)本次征集委托投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。

本人/本單位作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托諾誠(chéng)健華醫(yī)藥有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事胡蘭作為本人/本單位的代理人出席諾誠(chéng)健華醫(yī)藥有限公司股東周年大會(huì)，并按本授權(quán)委托書(shū)指示對(duì)以下會(huì)議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)本人/本單位確認(rèn)，本人/本單位實(shí)際持有的A股股份數(shù)量以本人/本單位于本次股東周年大會(huì)的股權(quán)登記日的持股數(shù)為大專報(bào)名咨詢準(zhǔn)，且本人/本單位同意將本人/本單位所擁有權(quán)益的全部A股股份對(duì)應(yīng)的投票權(quán)委托給征集人。

本人/本單位對(duì)本次股東周年大會(huì)審議事項(xiàng)的投票意見(jiàn)：委托人持股數(shù)：委托人股票帳戶號(hào)：■注：委托人應(yīng)當(dāng)就每一議案表示授權(quán)意見(jiàn)，具體授權(quán)以對(duì)應(yīng)格內(nèi)“√”為準(zhǔn)，選擇同意、反對(duì)或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，對(duì)于同一議案，三者中只能選其一，選擇超過(guò)一項(xiàng)或未選擇的，視為棄權(quán)。

委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）：委托人身份證號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：委托人聯(lián)系方式：本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至公司本次股東周年大會(huì)結(jié)束。委托日期： 年 月 日

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