證券代碼：600426 證券簡稱：華魯恒升 公告編號(hào)：臨2023-016山東華魯恒升化工股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：● 本次會(huì)議是否有否決議案：無一、會(huì)議召開和出席情況(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年4月28日(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：山東省德州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東風(fēng)東路2555號(hào)鳳冠假日酒店(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等本次會(huì)議采取現(xiàn)伺服電機(jī)廠家場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開及表決會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長常懷春先生主持會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況1、公司在任董事10人，出席6人，因工作原因董事莊光山先生、丁建生先生、獨(dú)立董事婁賀統(tǒng)先生、獨(dú)立董事戎一昊先生未出席本次會(huì)議；2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，因工作原因監(jiān)事楊志勇先生未出席本次會(huì)議；

3、董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議；部分高管列席了會(huì)議二、議案審議情況(一)非累積投票議案1、議案名稱：2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告審議結(jié)果：通過表決情況：■2、議案名稱：2022年度董事會(huì)工作報(bào)告審議結(jié)果：通過。

表決情況：■3、伺服電機(jī)廠家議案名稱：關(guān)于獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告的議案審議結(jié)果：通過表決情況：■4、議案名稱：關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案審議結(jié)果：通過表決情況：■5、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案

審議結(jié)果：通過表決情況：■6、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增預(yù)案的議案審議結(jié)果：通過表決情況：■7、議案名稱：關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案審議結(jié)果：通過表決情況：■8、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

審議結(jié)果：通過表決情況：■9、議案名稱：關(guān)于公司與山東華通簽訂關(guān)聯(lián)銷售協(xié)議的議案審議結(jié)果：通過表決情況：■10、議伺服電機(jī)廠家案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案審議結(jié)果：通過表決情況：■11、議案名稱：關(guān)于公司使用自有資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款的議案

審議結(jié)果：通過表決情況：■12、議案名稱：關(guān)于控股子公司投資建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目的議案審議結(jié)果：通過表決情況：■13、議案名稱：關(guān)于變更公司注冊資本及修訂《公司章程》的議案審議結(jié)果：通過表決情況：■(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

■(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況■(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明1、議案9《關(guān)于公司與山東華通簽訂關(guān)聯(lián)銷售協(xié)議的議案》、議案10《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》，股東大會(huì)表決時(shí),有利害關(guān)系的控股股東山東華魯恒升集團(tuán)有伺服電機(jī)廠家限公司及一致行動(dòng)人山東華魯恒升集團(tuán)德州熱電有限責(zé)任公司合計(jì)持有的678,659,523股回避表決。

2、議案13《關(guān)于變更公司注冊資本及修訂《公司章程》的議案》，以特別決議審議通過，即以同意票代表股份占出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的2/3以上審議通過三、律師見證情況1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京國楓律師事務(wù)所。

律師：薛玉婷、嚴(yán)安2、律師見證結(jié)論意見：貴公司本次會(huì)議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

特此公告山東華魯恒升化工股份有限公司董事會(huì)伺服電機(jī)廠家2023年4月29日● 上網(wǎng)公告文件經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書● 報(bào)備文件經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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